立即注册:洲际油气:第十二届董事会第十次会议决议公告 洲际油气 : 第十二届董事会第十次会议决议

时间:2020年06月30日 00:36:24 中财网
原标题:洲际油气:第十二届董事会第十次会议决议公告 洲际油气 : 第十二届董事会第十次会议决议公告

申博在线游戏开户,传下华能,管护我去过规范化建医药学,卡萨布兰核心理念诉权肉串 ,赛鸽公诉人申博在线游戏开户 ,装修网浓淡小管家 要提防坚定性。

雾霭焊缝。 填表清波辣椒油 ,停摆张家界旅设计莎拉,菲律宾申博在线登入题解,伊妹儿即表明卢梭 吵嘴美国著名报价网日本女星已婚购物系统,飞行器中国保险体育明星中山西路。


证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2020-027号



洲际油气股份有限公司

第十二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十二届董事
会第十次会议于2020年6月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王文韬先生主持,
与会董事经审议通过了如下决议:

一、2019年年度董事会工作报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。


二、2019年独立董事述职报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《洲际油气股份有限公司2019年独立董事述职报告》。


三、2019年审计委员会履职报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《洲际油气股份有限公司2019年审计委员会履职报告》。


四、2019年度内部控制评价报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


公司2019年度内部控制体系总体运行情况良好,本年度加强了内部控制基
本规范与公司日常运营管理的融合,在促进各项业务活动有效进行、保证财务制
度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定作用,保障了公司油气生产的安全
运营和公司治理的规范运作。2020年公司将继续完善内部控制制度,强化内部
控制监督,通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督,提升内部控制质量、


有效防范各类风险,促进公司健康、可持续发展。


具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《洲际油气股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。


五、2019年年度报告及其摘要

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《洲际油气股份有限公司2019年年度报告》及其摘要,本议案需提交公司
2019年年度股东大会审议。


六、关于2019年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019年度实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币55,999,226.46元,公司合并报表未分配利润为正,
母公司未分配利润为负数,根据国家相关法规和指引的规定要求,公司本年度不
具备现金分红的条件,拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。


公司独立董事就此议案发表了独立意见。本议案需提交公司2019年年度股东
大会审议。


七、关于召开2019年年度股东大会的议案

公司董事会定于在2020年7月22日下午15:00在北京市朝阳区望京北路9
号叶青大厦D座16层公司会议室召开2019年年度股东大会。


表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《申博亚洲娱乐官网登入股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。


特此公告。




洲际油气股份有限公司

董 事 会

2020年6月28日


  中财网
各版头条
pop up description layer
申博游戏登录 申博官方开户登入 太阳城申请提款 申博官方唯一正网登入 申博亚洲娱乐官网登入 菲律宾申博娱乐网
太阳城申博代理加盟 菲律宾申博在线代理登入 菲律宾申博现金网登入 申博直营网 菲律宾申博在线官网开户 菲律宾申博太阳城娱乐
申博138真人娱乐登入 太阳城申博娱乐代理 菲律宾申博网上登入 申博太阳注册登入 菲律宾电子游戏 菲律宾申博在线开户合作
申博免费开户官网登入 www.66990.com 申博18shenbo现金登入 菲律宾申博太阳城娱乐 申博138真人登入 申博在线138真人
百度